В настоящий момент необходимо декларировать средства, эквивалентные $10 000 или больше, если вы с ними пересекаете границу ЕАЭС (Евразийский экономический союз). Российская Федеральная таможенная служба (ФТС) и другие заинтересованные стороны обсуждают принятие мер, в рамках которых при пересечении границы страны ЕАЭС со $100 000 или больше человек будет обязан объяснить происхождение этих средств. Об этом «Интерфаксу» сообщили в ФТС.
В ведомстве пояснили, что данный проект мер направлен на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Она направлена на выявление физического перемещения наличных денег и их эквивалента через границу, выяснения их происхождения, а в случае необходимости и на задержание соответствующих лиц.
Предполагается, что в будущем лицу, провозящему через границу государства ЕАЭС сумму в $100 000 или больше, придется предоставить документы, подтверждающие легальность происхождения средств, сообщили в ФТС. Впрочем, обсуждение вопроса только началось, поэтому говорить о конкретных суммах пока преждевременно, отметил собеседник «Интерфакса» в таможенном ведомстве.
По данным ФТС, в прошлом году было зарегистрировано свыше 22 тысяч случаев провоза через границу средств на сумму $10 000 – 100 000, свыше 800 случаев провоза через границу средств на сумму $500 000 – 1 000 000 и свыше 600 случаев провоза через границу средств на сумму свыше $1 000 000.
