Рис.1

ООО «Международный Финансовый Центр» без соответствующей лицензии Банка России предоставляет услуги по торговле на рынке Forex, а также услуги по торговле виртуальными валютами и контрактами на разницу (CFD), заявила СРО Ассоциация форекс-дилеров (АФД).

Как было установлено экспертами саморегулируемой организации, обвиняемая в нарушении законодательства компания является партнером оффшорной организации Global FX. Последняя зарегистрирована в юрисдикции Сент-Винсента и Гренадин.

Был выявлен и третий нарушитель — Global Finance. Эта компания по документам является в рамках российской юрисдикции консалтинговым центром. Однако без соответствующей лицензии она рекламировала услуги торговли на рынке форекс, а также CFD на драгоценные металлы, традиционные и виртуальные валюты для граждан РФ.

По аналогичной схеме действовала и еще одна группа компаний. FX Open Markets Limited зарегистрирована в городе Чарлстаун, государство Сент-Китс и Невис с населением 50 тыс. человек., которое находится в восточной части Карибского моря и состоит из двух одноименных островов. Ее интересы в России представляла ООО «ЭфЭксОпэн».

Редакции ProFinance.ru не удалось связаться с представителями компании Global FX. В компании FX Open Markets Limited ответили, что ничего не слышали о заявлении АФД и подчеркнули, что компания не ведет деятельности в правовом поле России. Деятельность организации регулируется законодательством государства Сент-Китс и Невис. Представитель кол-центра FX Open отказался прокомментировать факт отношений с российским юрлицом ООО «ЭфЭксОпэн», но подтвердил, что среди клиентов FX Open есть граждане РФ.

Ассоциация форекс дилеров подчеркивает, что готова предоставить в компетентные органы записи телефонных разговоров, которые подтверждают, что вышеперечисленные организации предоставляли российским гражданам услуги, для которых требуется наличие лицензии форекс-дилера, которая выдается ЦБ РФ.

Также СРО обратила внимание на тот факт, что российские представители оффшорных организаций были расположены в офисах «Москва-Сити».

По теме:

Форекс закроют для неквалифицрованных инвесторов

Банк России рассказал, как Альпари, Телетрейд и Форекс Клуб обманывали россиян

Любопытный момент.

Когда гражданы покупают лотейные билетики и проигрывают
на выходных, кто по 100 рур, кто по 10К,
то эти лотерейщики каждый выходной не при делах.
А когда несут деньги в фх кухни, то у них нет лицензии.

2 Frank:

тут есть нюанс: вы член ассоциации афганцев и ЦСК? хорошо, наш человек.

а вы кто? офшорка? а посидеть?

siberiancat (21:16), Может сначало обьяснительную ?

проходим, проходим на посадочку. не задерживаемся...

В трех экземплярах :-)))))))

Frank (21:11), от уроды

Ассоциация форекс дилеров... пстц

надо будет и будут спрашивать с физиков за брокерские счета, открытые в форексконторах в забугорье. и попробуй чота им объясни без договора с синей печатью. впаяют получение гонораров за действие против страны и гудбай

когда час Х ?

2 Kabbalist:

ты кабалист - дурачок. большая часть судей даже понятия не имеют чо такое рынок ценных бумаг. им что коллега из параллельной службы в докладной напишет, то они и зачитают и в решение внесут.

siberiancat (21:22), Правильно, вся биржевая и не биржевая деятельность зарегулирована на западе, шо тебе и не снилось. Почему РФ должна отличатся ?

siberiancat (21:23), Ты снячала обьяснялку предьяви, потом будешь пальцы гнуть :-))))

Kabbalist (21:24), а может сначала "столото" подрегулировать,не?

в России никуя ничего регулировать не умеют. Умеют ломать, запрещать, доить..

Идиот врунливый, вякнул сам не знаю что. Объяснительные у него пишут :-)))))

CD_ (21:25), Когда в Канаду летал ? По возвращению писал объяснительную в трех экземплярах. Спрашиваю серьезно ? В какие органы ? В налоговую ?

На днях в РФ должен полностью вступить в силу закон, запрещающий проведение платежей между пользователями сети и игорными интернет-заведениями.

Основным нововведением стал запрет на денежные переводы между физическими лицами и нелегальными операторами азартных игр. Российским банкам и платежным агентам с 26 мая 2018 года запрещено пропускать такие транзакции

В черный список попадут все российские и иностранные юридические и частные лица, организующие покер-румы, онлайн-казино, нелицензированные в РФ букмекерские конторы и международные лотереи без соответствующих международных договоров с Россией.

Перевести денежные средства компаниям и лицам из черного списка нельзя будет ни наличными, ни с помощью банковских карт или виртуальных кошельков. Каждый оператор платежной системы (а их в Центробанке РФ числится порядка 43) обязан установить на такие операции определенный код, указывающий, что одна из сторон перевода нелегально ведет игорную деятельность. Это коснется платежных систем Visa, MasterCard, Western Union и т. д., электронных кошельков Qiwi и Yandex Money, а также PayPal, Skrill и др.

май, 2018 г

Kabbalist (21:28), на таможне без объяснительной не пропустят

siberiancat (20:23), чет я не понял, ты про что? Вывоз 250к зелени налом или что? Эту сумму декларировать нужно, и зачем ее налом такскать в наше время, когда есть электронные переводы? А по терроризму не так делают. У меня заблокировали в 3 банках счета на расходные операции, по антиотмывочному закону, потому что по другому банк никак не может счета арестовывать, в любой стране. И месяц муму ипали, откуда деньги, покажите ваши доходы. Месяц это мало, легко отделался. я все эьл на себе прошел.

2 Lissa

час Х давно уже пробил. просто пока нагрузка на банки и налоговую такая, что они не заморачиваются. придет бумажка сверху отчитаться о "садово-огородных работах". очень многие честные граждане поедут по турпутевке варежки шить.

Frank (21:11), У кого нет, а кого есть...

CD_ (21:30), После возвращения :-))))) После !

Это на нашей стороне. а на той коррбанк блочит, это уже америкосы..

2 После бани

хоть налом, хоть не налом... я про "ипание муму" Кабалисту и объясняю, а он уссывается - нет такого и все.

После бани (21:30), Да трепло он ! Метёт языком как помелом.

2 Kabbalist:

вот тебе, дурачок, пример - 21:30

После бани (21:30), в РФ заблокировали?

в одном банке согласны принять, а у нас просто блочат операцию и пиши объяснительные. а то, что он месяц маялся, это еще свезло.

siberiancat (21:32), Конечно тупица ! какие нах обьяснительные после поездки за бугор ? Уехал, приехал - никому ты не нужен. А если пытался обойтио закон - с тебя не только обьяснительную - тебя на Магадан нужно вязать.

siberiancat (21:33), какой пример мутень ? ! Человек говорит совершено про другое.

siberiancat (21:34), ........;;"сейчас даже средненькому комерсу иногда приходится (по возвращении) писать объяснительные в трех экземплярах - с кем, когда, сколько раз, где, почему и зачем." ?????????????Где сцуко ты кому пишешь, если просто сьездил за границу ? Тупень фуфлыжный ?

2 Kabbalist:

я тебе про вывоз бабла говорил... опять ты все перевираешь. гуляй давай. м***ла.

CD_ (21:34), Ты писал обьяснительную ? ..........................."сейчас даже средненькому комерсу иногда приходится (по возвращении) писать объяснительные в трех экземплярах - с кем, когда, сколько раз, где, почему и зачем."

примером его ткнули, так сейчас не успокоится, пока мочей не изойдет... лишь бы только выкрутится.

siberiancat (21:37), Ты что вывоз бабок из США налом не будешь писать декларацию ? Тебя там так выипут и высушат - что ты света белого не увидишь.

к утру дойдет до того, что будет всех убеждать, что "После бани" и "сибирский кот " одно и тоже. как Шмуля тут распинался.

CD_ (21:34), нет в казахстане, там много денег держу из за доходности, но это одна и таже куйня законы слово в слово, практически не отличаются. Бригада следаков ездит по всем банкам, физически ездит и снимает остатки... вопросы всякие а почему ваша жена часто выезжает за границу, а для чего. а кто у вас там из родственников. Причем когда выезжал куда у них прям там все есть из компа.

2 Kabbalist

б** я тебе идиоту писал, что 20 лет назад такого не было. ты б** хотя бы изначально читай и запоминай что пишут, а не по принципу бабочки однодневки, которая х** помнит что пять минут назад с ней случилось.

siberiancat (21:41), И 20 лет такого не было, и сейчас нет. Хочешь езжай, и никто тебе слово не скажет. Дурень пля.

siberiancat (21:41), Обьяснялово за вывоз бабок - он во всем мире есть :-))))))))))))))))От тупой.

2 Kabbalist:

все. свободен. вижу у тебя в голове информация задерживается как то выборочно. раньше это называлось ретроградная амнезия. смысла общаться с человеком, который помнит только последние пару строчек - не вижу.

siberiancat (21:41), Комерсы каждый день летают туда/сюда - никто из них ничего никому не обьясняет - фуфель.

Нарушил закон - в Магадан. Безо всяких обьяснительных, мутлан :-))))

siberiancat (21:44), Да не общайся - ты метелка. С тобой западло общаться. Метла !

сейчас даже средненькому комерсу иногда приходится (по возвращении) писать объяснительные в трех экземплярах - с кем, когда, сколько раз, где, почему и зачем.

Идиот !

После бани (21:40), у меня есть знакомые там,которые тоже с блокировкой столкнулись. уже без малейшей надежды на то,что удастся добиться правды

siberiancat (21:44), Я тебя за эти последние две строчки со свету сживу.

просто взяли и спистили у людей деньги..