Несколько компаний предоставляли услуги торговли традиционными и виртуальными валютами (криптовалютами), а также CFD на драгоценные металлы без лицензии регулятора.
ООО «Международный Финансовый Центр» без соответствующей лицензии Банка России предоставляет услуги по торговле на рынке Forex, а также услуги по торговле виртуальными валютами и контрактами на разницу (CFD), СРО Ассоциация форекс-дилеров (АФД).
Как было установлено экспертами саморегулируемой организации, обвиняемая в нарушении законодательства компания является партнером оффшорной организации Global FX. Последняя зарегистрирована в юрисдикции Сент-Винсента и Гренадин.
Был выявлен и третий нарушитель — Global Finance. Эта компания по документам является в рамках российской юрисдикции консалтинговым центром. Однако без соответствующей лицензии она рекламировала услуги торговли на рынке форекс, а также CFD на драгоценные металлы, традиционные и виртуальные валюты для граждан РФ.
По аналогичной схеме действовала и еще одна группа компаний. FX Open Markets Limited зарегистрирована в городе Чарлстаун, государство Сент-Китс и Невис с населением 50 тыс. человек., которое находится в восточной части Карибского моря и состоит из двух одноименных островов. Ее интересы в России представляла ООО «ЭфЭксОпэн».
Редакции ProFinance.ru не удалось связаться с представителями компании Global FX. В компании FX Open Markets Limited ответили, что ничего не слышали о заявлении АФД и подчеркнули, что компания не ведет деятельности в правовом поле России. Деятельность организации регулируется законодательством государства Сент-Китс и Невис. Представитель кол-центра FX Open отказался прокомментировать факт отношений с российским юрлицом ООО «ЭфЭксОпэн», но подтвердил, что среди клиентов FX Open есть граждане РФ.
Ассоциация форекс дилеров подчеркивает, что готова предоставить в компетентные органы записи телефонных разговоров, которые подтверждают, что вышеперечисленные организации предоставляли российским гражданам услуги, для которых требуется наличие лицензии форекс-дилера, которая выдается ЦБ РФ.
Также СРО обратила внимание на тот факт, что российские представители оффшорных организаций были расположены в офисах «Москва-Сити».
Когда гражданы покупают лотейные билетики и проигрывают на выходных, кто по 100 рур, кто по 10К, то эти лотерейщики каждый выходной не при делах. А когда несут деньги в фх кухни, то у них нет лицензии.
Группа: Members
Сообщений: 3,548
Регистрация: 23-June 09
Пользователь №: 18,092
надо будет и будут спрашивать с физиков за брокерские счета, открытые в форексконторах в забугорье. и попробуй чота им объясни без договора с синей печатью. впаяют получение гонораров за действие против страны и гудбай
Группа: Members
Сообщений: 3,548
Регистрация: 23-June 09
Пользователь №: 18,092
2 Kabbalist:
ты кабалист - дурачок. большая часть судей даже понятия не имеют чо такое рынок ценных бумаг. им что коллега из параллельной службы в докладной напишет, то они и зачитают и в решение внесут.
Группа: Members
Сообщений: 3,548
Регистрация: 23-June 09
Пользователь №: 18,092
На днях в РФ должен полностью вступить в силу закон, запрещающий проведение платежей между пользователями сети и игорными интернет-заведениями.
Основным нововведением стал запрет на денежные переводы между физическими лицами и нелегальными операторами азартных игр. Российским банкам и платежным агентам с 26 мая 2018 года запрещено пропускать такие транзакции
В черный список попадут все российские и иностранные юридические и частные лица, организующие покер-румы, онлайн-казино, нелицензированные в РФ букмекерские конторы и международные лотереи без соответствующих международных договоров с Россией.
Перевести денежные средства компаниям и лицам из черного списка нельзя будет ни наличными, ни с помощью банковских карт или виртуальных кошельков. Каждый оператор платежной системы (а их в Центробанке РФ числится порядка 43) обязан установить на такие операции определенный код, указывающий, что одна из сторон перевода нелегально ведет игорную деятельность. Это коснется платежных систем Visa, MasterCard, Western Union и т. д., электронных кошельков Qiwi и Yandex Money, а также PayPal, Skrill и др.
Группа: Members
Сообщений: 1,558
Регистрация: 30-May 10
Пользователь №: 22,606
siberiancat (20:23), чет я не понял, ты про что? Вывоз 250к зелени налом или что? Эту сумму декларировать нужно, и зачем ее налом такскать в наше время, когда есть электронные переводы? А по терроризму не так делают. У меня заблокировали в 3 банках счета на расходные операции, по антиотмывочному закону, потому что по другому банк никак не может счета арестовывать, в любой стране. И месяц муму ипали, откуда деньги, покажите ваши доходы. Месяц это мало, легко отделался. я все эьл на себе прошел.
Группа: Members
Сообщений: 3,548
Регистрация: 23-June 09
Пользователь №: 18,092
2 Lissa
час Х давно уже пробил. просто пока нагрузка на банки и налоговую такая, что они не заморачиваются. придет бумажка сверху отчитаться о "садово-огородных работах". очень многие честные граждане поедут по турпутевке варежки шить.
siberiancat (21:32), Конечно тупица ! какие нах обьяснительные после поездки за бугор ? Уехал, приехал - никому ты не нужен. А если пытался обойтио закон - с тебя не только обьяснительную - тебя на Магадан нужно вязать.
siberiancat (21:34), ........;;"сейчас даже средненькому комерсу иногда приходится (по возвращении) писать объяснительные в трех экземплярах - с кем, когда, сколько раз, где, почему и зачем." ?????????????Где сцуко ты кому пишешь, если просто сьездил за границу ? Тупень фуфлыжный ?
CD_ (21:34), Ты писал обьяснительную ? ..........................."сейчас даже средненькому комерсу иногда приходится (по возвращении) писать объяснительные в трех экземплярах - с кем, когда, сколько раз, где, почему и зачем."
Группа: Members
Сообщений: 1,558
Регистрация: 30-May 10
Пользователь №: 22,606
CD_ (21:34), нет в казахстане, там много денег держу из за доходности, но это одна и таже куйня законы слово в слово, практически не отличаются. Бригада следаков ездит по всем банкам, физически ездит и снимает остатки... вопросы всякие а почему ваша жена часто выезжает за границу, а для чего. а кто у вас там из родственников. Причем когда выезжал куда у них прям там все есть из компа.
Группа: Members
Сообщений: 3,548
Регистрация: 23-June 09
Пользователь №: 18,092
2 Kabbalist
б** я тебе идиоту писал, что 20 лет назад такого не было. ты б** хотя бы изначально читай и запоминай что пишут, а не по принципу бабочки однодневки, которая х** помнит что пять минут назад с ней случилось.
Группа: Members
Сообщений: 3,548
Регистрация: 23-June 09
Пользователь №: 18,092
2 Kabbalist:
все. свободен. вижу у тебя в голове информация задерживается как то выборочно. раньше это называлось ретроградная амнезия. смысла общаться с человеком, который помнит только последние пару строчек - не вижу.
сейчас даже средненькому комерсу иногда приходится (по возвращении) писать объяснительные в трех экземплярах - с кем, когда, сколько раз, где, почему и зачем.
СРО обнаружила нелегальный форекс в деловом центре «Москва-Сити»
27.03.19 21:03
