В годовом отчете австрийской банковской группы говорится, что расследование сосредоточено на так называемых правилах «знай своего клиента», которые считаются ключевым инструментом защитой от отмывания денег. В то же время крупнейший западный банк в России, также находится под следствием у Управления по контролю за иностранными активами — ведомства США по соблюдению санкций.

Австрийские расследования касаются платежей, связанных с Россией, и данных, раскрытых Международным консорциумом журналистов-расследователей в проекте под названием «Кипрские секретные материалы», сообщил инсайдер, непосредственно знакомый с ситуацией.

Представитель банка заявил, что они были проинформированы о выводах регулятора в январе и собираются обжаловать любой штраф, хотя никаких санкций пока не было наложено. «Это относится к старым платежам до 2020 года», — сказал он. В рамках расследования регулятор изучает платежи трех клиентов, совершенные в период с 2017 по 2020 год, и, возможно, наложит на компанию штраф, говорится в годовом отчете банка. Группа также уточняет, что узнала о расследовании в январе 2023 года.

Банк сообщил, что, по мнению австрийского регулятора, он «не полностью соблюдал свои административные обязательства». Банк также дал обновленную информацию о расследовании в США, которое он называет попытками OFAC «прояснить платежный бизнес... RBI с американскими банками-корреспондентами в свете событий, связанных с Россией и Украиной».

«Нарушение санкций США может... привести к штрафам, замораживанию счетов или прекращению деловых отношений с американскими банками-корреспондентами», — говорится в отчете.

Подготовлено Profinance.ru по материалам агентства Reuters

MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram 

По теме:

Райффайзен и Дерипаска обошли санкции против России, заключив сделку на 1,5 млрд евро

Крупнейшие банки Китая наконец испугались санкций Запада против России