Petro-Diamond Singapore, филиал холдинга Mitsubishi, понес убытки в результате «преждевременного» заключения сделок по позициям компании в производных инструментах, утверждает Джозеф Чен, адвокат трейдера Вана Чжуншаня.
«Наш клиент настаивает на том, что он не совершал никаких несанкционированных сделок с нефтяными деривативами», — подчеркнул Чен.
В минувшую пятницу крупнейший в Японии торговый дом сообщил, что ожидает внесения убытков Petro-Diamond в баланс после обнаружения «неоднократного» проведения несогласованных с руководством сделок с нефтяными деривативами, которые трейдер маскировал под операции хеджирования. Убытки от сделок сопоставимы с 6% прогнозируемой прибыли Mitsubishi в этом году.
Это один из многочисленных случаев мошенничества при торговле нефтью. Из-за понесенных убытков Mitsubishi может быть вынуждена урезать свои прогнозы по прибыли на текущий год, а также ужесточить меры внутреннего контроля в своем торговом подразделении, хотя сама компания считает их достаточно эффективными.
Транзакции были обнаружены в середине августа, когда падение цен на нефть повлекло крупные убытки по производным инструментам, говорится в заявлении Mitsubishi. Тогда подозреваемый трейдер отсутствовал на рабочем месте.
Трейдер манипулировал данными в системе управления рисками Petro-Diamond таким образом, чтобы сделки выглядели как реальные операции с клиентами. Обнаружив угрозу убытков для компании, руководство закрыло позиции по деривативам. Злоумышленник был уволен 18 сентября.
Внутренний контроль
В интервью Bloomberg адвокат Вана заявил, что его клиент всегда строго следовал внутренним процедурам отчетности и политики, а его сделки были одобрены финансовой командой Petro-Diamond. Внутренний контроль осуществлялся на протяжении всего расследуемого периода, добавил он.
В августе Ван, который известен среди теперь уже бывших коллег как Джек, был сначала в отпуске, а затем на больничном. Он не прогуливал работу и не хочет сообщать о своем нынешнем местонахождении по причине беспокойства за свою безопасность, сказал адвокат, добавив, что Ван ответил на соответствующие вопросы Petro-Diamond.
Сингапурская полиция подтвердила, что получила заявление и занимается этим вопросом. Больше никаких деталей сотрудники правоохранительных органов не предоставили.
Компания сообщила, что впоследствии провела внутреннюю проверку своего торгового подразделения и пришла к выводу о достаточном уровне контроля в филиале, добавив, что ужесточение мер обеспечит выявление подобных случаев на гораздо более ранних стадиях.
От Лондона до Сингапура
В публичном доступе мало информации о подозреваемом, но Bloomberg News удалось собрать данные о его биографии из разных источников, в том числе из опросов его бывших коллег и торговых партнеров. Они отвечали на вопросы на условиях анонимности.
Ван родился в 1983 году в северо-восточной китайской провинции Ляонин, получил степень бакалавра по математике в Саутгемптонском университете Британии и диплом о втором высшем образовании в Оксфордском университете.
Присоединился к команде в лондонском офисе китайской трейдинговой компании Unipec в 2014 году. В ноябре 2016-го перешел в лондонский филиал Государственной нефтяной компании Азербайджанской республики, а в августе 2017 года устроился в сингапурскую Socar. Чуть меньше чем через год он уволился и в ноябре пришел в Petro-Diamond.
Ван недолго проработал в Socar и был уволен вместе с остальными членами его команды по причине «снижения торговых объемов», о чем поведал представитель компании. Задачей Вана в Petro-Diamond было расширение бизнеса филиала с китайскими посредниками, особенно с независимыми НПЗ, известными как «самовары», влияние которых в отрасли страны стремительно растет.
Petro-Diamond представляет собой лишь малую часть обширного бизнеса Mitsubishi, группы огромного конгломератов с бизнесом в самых разных сферах от железной руды до рыбного хозяйства. В августе Mitsubishi обнародовала прогноз, согласно которому в этом году ожидает чистую прибыль в размере 600 млрд иен ($5.6 млрд).
В свете этого инцидента участники индустрии вспомнили о случае годичной давности, когда китайская Unipec понесла убытки в размере $656 млн из-за неправильных сделок с нефтяными фьючерсами.
Подготовлено Profinance.ru по материалам агентства Bloomberg