График цены биткоина интервалами 15 минут
Департамент юстиции и Налоговое управление США ведут расследование в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, сообщает Bloomberg. По информации агентства, никаких обвинений пока выдвинуто не было.
В частности, власти США собирают информацию от источников, имеющих представление о внутренней «кухне» Binance, относительно отмывания денег и налоговых преступлений. Криптобиржа основана на Каймановых островах и имеет офис в Сингапуре, однако утверждает, что у нее отсутствует единая штаб-квартира.
В прошлом году финтех-компания Chainalysis, которая часто выполняет заказы американских федеральных агентств, пришла к выводу, что через Binance проходит больше криминальных денег, чем через любую другую криптовалютную площадку.
Власти США обеспокоены тем, что криптовалюты используются для маскировки незаконных транзакций, в том числе связанных с кражами и торговлей наркотиками, а американцы, заработавшие состояния на взлете криптовалют, избегают уплаты налогов.
«Мы очень серьезно относимся к своим юридическим обязательствам и сотрудничаем с регуляторами и правоохранительными органами», - сообщила пресс-секретарь Binance Джессика Юнг.- «Мы много работали над созданием надежной системы комплаенса, которая включает в себя меры по борьбе с отмыванием денег, а также инструменты, используемые финансовыми институтами для выявления подозрительной активности и работы с ней».
MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram
По теме:
Рипл рухнул на 30% после судебного иска от властей США
Gemini: 14% американцев владеют криптовалютой, и еще 13% планируют ее купить в ближайший год
Прокуратура Нью-Йорка намерена закрыть «мошенническую» криптоплатформу Coinseed
Расследование в отношении криптовалюты Tether снова перенесли
