По данным агентства, эстонский филиал Danske избранной группе клиентов (преимущественно из России) предложил конвертировать средства в золотые слитки. Документы датируются 2012 годом.
Громкое расследование деятельности Danske Bank ведется в Европе и США. Приблизительно $220 млрд в период с 2007 по 2015 год с помощью эстонского филиала Danske были переведены на оффшорные счета. После того как скандал получил широкую огласку, филиал банка в Эстонии прекратил свою деятельность.
«Меня удивляет, что в собственном отчете банка по этому делу ничего не было. Эта услуга полностью противоречит всем нормам противодействия отмыванию денег. Это, определенно, подозрительно», — сказал специализирующийся на вопросах соблюдения требований ПОД/ФТ адвокат Якоб Деденрот Бернхофт.
По его словам, золото — великолепный актив для отмывания денег. Оно относительно стабильно, его можно продать без потери стоимости денег и получить легальные наличные на руки.
Danske предлагал клиентам золотые слитки весом 250 грамм и более. Его можно было приобретать без сертификатов. Если покупатель хотел забрать золото, требовалось разрешение, соответствующее законодательству по борьбе с отмыванием денежных средств. Но если золото находилось в подразделении банка на длительном хранении, в таких документах не было необходимости.
В 2011 году золото достигло максимума на уровне $1920.85 за тройскую унцию. В 2012 году, когда по имеющимся в распоряжении Bloomberg документам Danske предлагал такую услугу, максимум цен на золото сформирован на уровне $1800 за тройскую унцию.
Банк получал физическое золото от двух контрагентов. Один работал с заказами, которые в цене превышали 300 тыс. евро, что в то время было эквивалентно 6 кг драгоценного металла. Этот контрагент покупал золото у австрийского монетного двора. Другой контрагент работал с более мелкими объемами. За крупные сделки комиссия Danske составляла 0.5%, а за небольшие — 4%. Поставщиков золота банк не раскрывал.
В отношении незаконной деятельности Danske Bank расследование ведет Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам. В Европе банк является участником уголовных дел во Франции, Дании и Эстонии. Бывший исполнительный директор Томас Борген в Дании находится под уголовным расследованием наряду с некоторыми бывшими топ-менеджерами.
По теме:
Danske Bank указали на дверь в Эстонии, а он уходит и из России
