18+
Кабинет
Котировки
Web Online
Графики
Web Online
Архивы
Новости
Статистика
Форум
Telegram





15.09.18 13:28

Кто подтопил биткоин? Следствие ведет криптосообщество

 FIG.1На прошлой неделе, когда биткоин за два дня потерял в цене 15%, у пользователей интернет-пространства возникло предположение, что это дело рук биткоин-кита.

 По рынку начали циркулировать слухи о том, что продажу совершил какой-то крупный держатель криптовалюты с электронным кошельком, созданным в 2011 году – задолго до того, как в сообществе появилось слово HODL (прим. Profinance.ru: от англ. «hold» - держать). В какой-то момент количество биткоинов на балансе его (или ее) кошелька достигало 111 114 монет, что на пике стоило около $2 млрд. Слухи, появившиеся две недели назад, предполагали, что этот кит, как в индустрии называют крупных держателей, планировал обналичить цифровые монеты после обвала цен в этом году.

 На форуме Reddit разгорелись жаркие дебаты по этому поводу, и история по традиции начала обрастать новыми сплетнями. В данном примере присутствуют все элементы классического «биткоин-детектива»: известные кошельки, замкнутый круг спекуляций, которые усугубили распродажи и повлекли интенсивные расследования «дилетантов» в интернете. Этот случай также подтверждает уникальность биткоина – анонимная и, в то же время, публичная природа блокчейна означает, что любой может попытаться отследить транзакции.

 Как сообщают эксперты Chainalysis Inc., которая предоставляет инструменты для отслеживания движений криптовалют компаниям и правоохранительным органам, в период с 23 по 30 августа с кошелька этого биткоин-кита было совершено 50 транзакций с 50 500 единицами криптовалюты, что эквивалентно около $320 млн, если основываться на уровне закрытия биткоина 22 августа. Но в Chainalysis не могут подтвердить, что монеты отправились на биржевые площадки.

 Детективное расследование


  «Это действительно очень любопытно. Все эти детективные расследования на Reddit и предположения о том, что крупный держатель обналичивает биткоины. Такие случаи приводят к теориям заговора, которые утверждают, что кто-то пытается умышленно сбить цену биткоина», - говорит Ким Гроер, главный экономист Chainalysis в Нью-Йорке.


Программное обеспечение Chainalysis помогает выявлять случаи отмывания денег за счет системы составления маршрута движений между адресами, что позволяет идентифицировать как минимум одного контрагента в 80% транзакций. Ситуацию усложняет тот факт, что из общей суммы 50 500 биткоинов поступили со счета «кита», тогда как большая часть была рассредоточена в 2014 году по разным кошелькам, которые, возможно, контролировались одним человеком, а затем снова оказались в одном кошельке.

В Chainalysis отмечают, что до прошлого года, когда тысяча биткоинов была обналичена с первоначального адреса, совершались только мелкие транзакции. Затем снова был период затишья, который продлился до августа.  В биткоин-сообществе есть традиция – следить за кошельками ранних держателей, таких как Сатоши Накамото, создатель криптовалюты.

На отраслевых новостных порталах, а также в Reddit и Twitter некоторые активисты предполагали, что кошелек привязан к имени Росс Ульбрихт, который известен как «Dread Pirate Roberts», оператор Silk Road, отбывающий пожизненный срок. 

Еще одна теория предполагает, что в этой истории фигурирует Mt. Gox, обанкротившаяся токийская биржа, которая должна выплатить деньги своим кредиторам за счет ликвидации оставшихся на ее балансе биткоинов.

Когда биткоин подешевел на прошлой неделе, сообщество заговорило о решении биржи ShapeShift, которая начала собирать персональную информацию о пользователях, а также приписывало сообщения о том, что Goldman Sachs Group отложил план запуска торгового деска для криптовалют. За пять дней, к 7 сентября, биткоин потерял в цене 8.5%. На этой неделе курс цифровой валюты восстановился всего на 0.6%.

 Время, когда на рынке орудовал биткоин-кит, не обязательно совпадает с периодом падения цен, но самих спекуляций могло оказаться достаточно, чтобы внести весомый вклад в распродажу, отмечают в Chainalysis. 


  «Всегда будут такие исторические адреса, которые вызывают огромный интерес и разжигают любопытство сообщества. Вокруг самой индустрии так много шума, и на самом деле очень сложно понять, что здесь происходит на самом деле», - отмечает Дэннии Скотт, сооснователь CoinCorner, криптобиржи и провайдера кошелька на острове Мэн.


 

 

 

Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Форекс.
Подпишитесь на ProFinance.ru в Яндекс-Новостях


Последние новости:

14.09.18 19:11  |  ЦБ РФ: конвертация долларовых депозитов? У нас даже мыслей таких нет! 15.09.18 17:56  |  Турция принимает горькие пилюли. Но помогут ли они в условиях разрастающегося кризиса?
Комментарии (всего 126)
 
13:31  Cfnc: Китай откащался следовать ираескому эмбарго,кстати. 
Таа что в этом смысле -отказ продавать-много хуже.посколтку в случае с отказом покупать-могут быть отступники.
Справка enkorr

По мнению отраслевых аналитиков антииранские санкции Вашингтона могут привести к сокращению поставок иранской нефти на 0,2–1,0 млн барр./сут. В 2011-2012 гг. после введения международных санкций против Тегерана экспорт иранской нефти упал на 1 млн б/с, а мировые цены на нефть подскочили с $74 до $120 за баррель.
...
Что же касается точки зрения ...эээ...жени,то она меня волнует меньше всего
13:33  Cfnc: Рост ценника с примерно сегодняшнго 78 может быть в этом случае до 130. Это-стопроцентный мировой кризис с резким ростом ставок повизде
13:41  harlowbutler: Cfnc (13:14), я склоняюсь к версии что история со скрипалями все таки дело рук российских спецслужб, я не придерживался этой версии ровно до того момента пока не посмотрел на людей которых пригласила Симонян, я не слушал что они говорили, и что спрашивала Симонян, я просто посмотрел на этих людей. потом уже я где то в сети видел фрагменты диалогов их с Симонян. Увидев их я поменял свой взгляд. Это не те люди за которых они себя выдают, у них это на лбу(как по мне) написано.
13:56  sos: 13:41 harlowbutler: Это не те люди за которых они себя выдают

Нужно подождать, один из них в прошлом вроде бы одесский уголовник, сбежавший в РФ
Верить мало кому можно, просто подождать. История громкая, так или иначе копать будут глубоко с момента зачатия этих парней
13:57  sos: Мне нравится Горбачев, обиделся, что его не все любят.

А кого любят ВСЕ ? Анжелу Дэвис или Майкла Джексона ??
14:06  dan777: Привет! итс ми
14:08  dan777: Cfnc (13:33), можно тогда будет поздравить тамплиерских аналитиков
14:10  dan777: если храмовники все еще жаждут отмщения
14:12  dan777: здесь похоронен м***ла.
помер м***ла. хрен ему встык

сочиняю себе эпитафию и не могу не плагиатить.
все придумано без нас
14:17  Cfnc: harlowbutler (13:41), соглашусь.другой вопрос-что с какой целью устроено шоу?мне так кажется, что всё какой то аццкий троллинг. Представить себе ,что эти люди ходили и откровенно улыбались в камеры, зная,что их снимают-я тоже не могу.
14:20  dan777: Как же красива Москва в эти пока еще летние дни
14:22  Cfnc: harlowbutler (13:41), ты можешь себе представить ,что эти люди-элита элит международной разведки?)
Тут в прошлой перплаче Венедиктова бу будем наблюдать он говорил в первой части что у нынешнего Гру руки растут из ж*** Однако во второй части где речь шла об убийстве Захарченко он говорил что операция была выполнена на высочайшем профессиональном уровне. На таком уровне который недоступен военной разведке Украины. Он этот уровень сравнил с уровнем Моссад. В связи с вышеизложенным у меня возникает вопрос -как так получается что в случае со Скрипалями руки растут из ж*** ?..А в случае с Захарченко уровень равен уровню Моссад?
14:23  Cfnc: dan777 (14:20), да,восхитительна
14:23  harlowbutler: Cfnc (14:17), я же сказал вначале, что мне не ясно зачем был этот спектакль. Тут, как по мне, два момента, или тянули зачем то время, ну, или, что самое чудовищное, показали уровень глубины своего непрофессионализма на самом высоком уровне. Если тянули время то что теперь дальше? А если второе...то ужас нах какой то...
14:24  dan777: в Москве много красивых огороженных мест для сбора мусора. предлагаю там поставить какую либо вариацию на тему поссать

тогда в любой момент можно петь - Москва по ком звонят твои колокола, Москва по чем твои златые купола
14:24  Cfnc: Уи еня щас погода ваще...дождь вперемешку с солнцем. Выйти нельзя
14:25  Cfnc: Cfnc (14:22), harlowbutler (14:23),
14:28  Cfnc: harlowbutler (14:23), у меня и еще есть вопросы-зачем этот способ?почему не обычный мордобой у паба,не машина,не кирпич?)не обычный яд наконец ?
14:29  Cfnc: Это все смахивает на какую то идиотскую провокацию
14:30  Cfnc: И потом-точно ли это те самые люди с фоток?
14:31  harlowbutler: Когда Мей сказала что покушение на скрипалей это дело рук российских спец.служб, в РФ заняли позицию примерно Кости Сопрыкина: "какой кошелек на обыщи?" ну писец же...так нельзя.
14:32  harlowbutler: Cfnc (14:30), а это уже не важно, после того как их пригласили к Симонян, уже не важно те не те...уже не откатить назад...
14:33  Cfnc: harlowbutler (14:32), а если это троллинг-тонкий такой троллинг)?
Вы хотели-получите.
14:34  dan777: Cfnc (14:30), вся подача темы бритами отдает идиотизмом. чему их в Оксфорде учат кто бы знал. если бы они так Венгрию провоцировали или ЦАР можно бы было хотя бы поржать
14:35  Cfnc: Типа в следующий раз инопланетян с русскими паспортами заметите-мы вам и таких покажем?
14:35  harlowbutler: Cfnc (14:33), а профит какой?
14:36  dan777: Cfnc (14:35), если у них Борис Джонсон как то рулит, что ты можешь от них требовать
14:38  dan777: это все равно, что Жирика поставить рулить Калугой
14:39  harlowbutler: просто я не исключаю что в финале, англичане еще карды покажут как эти парни действовали когда использовали яд. И что тогда?
14:40  dan777: с Жириком то ни чего экстраординарного не случится, а вот с Калугой вряд ли
14:41  dan777: harlowbutler (14:39), как и без этого допущения - ни чего
14:41  harlowbutler: в чем троллинг то?)

А это мои новые друзья. Они работают в ЧК(зачеркнуто в ГРУ). - Не понял? - В чрезвычайной комиссии

))
14:42  dan777: если наши завалили Скрипаля, то хоть и не понятно зачем, но прикольно. если нет, то так тому и быть к сожалению
14:45  dan777: harlowbutler (14:41), похоже у саксов слегка съехала крыша на почве брекзита. вроде самое убедительное объяснение
14:45  harlowbutler: dan777 (14:42), если наши завалили скрипаля, то все те люди на ТВ которые работали на благо имиджа России, в итоге сработали в убыток. Большущий к тому же...
14:46  harlowbutler: dan777 (14:45), и поэтому они смогли выставить руководство РФ в качестве клоунов?
14:46  dan777: harlowbutler (14:45), там похоже работай не работай результат заранее известен. это не довод
14:48  dan777: harlowbutler (14:46), а не царица ли морей выставила всех своих граждан полными уe*ками?
14:49  dan777: надеюсь Ее Величество в этот шлак не встревала
14:49  harlowbutler: принята непопулярная пенсионная реформа. Это раз!
руководитель росгвардии показал себя как неадекватного и неуравновешенного человека. Это два!
в истории со скрипалями доказывается вина и главное(!) ложь России. Это три!
Худо по всем направлениям.
14:49  Schar: Дурак ты, шайзе...
14:50  dan777: Боже, храни Королеву
14:50  Schar: Вон даже отшельник из глубинки признал вину России
14:53  dan777: Schar (14:49), шайзе это довольно оскорбительно на немецком, если ты не в курсе
14:55  harlowbutler: может быть конечно еще что эти ребята из ГРУ были завербованы англичанами, ну и действовали уже в интересах Британии, но тогда им нужно было в этом признаваться у Симонян что ли...хотя у Симонян уже поздно)
15:00  dan777: Schar (14:49), не так оскорбительно, как ты возможно думаешь.
подобных эпитетов я тебе смогу сопоставить минимум на 3-х языках, если не лезть в википедию
15:01  Schar: dan777 (14:53),
---
Я это прекрасно знаю. Немецкий у меня на уровне. Разговорный уже подзабыл, но читаю..
15:01  dan777: включая финский
15:02  Cfnc: Cfnc (14:22), ---harlowbutler (14:55),
15:03  Schar: dan777 (15:00),
---
Это весьма оскорбительно. Носитель языка понимает. Это примерно как merde на французском....
15:04  Cfnc: https://youtu.be/E4dhiIi7-YE
15:04  dan777: Schar (15:03), это если слышит не от мердж. многое зависит от контекста
15:05  Cfnc: harlowbutler (14:35), а какой профит от недотравленного скрипаля?)
15:07  Cfnc: Я не знаю зачем их выпустили на экран-я этого понять не могу
15:08  dan777: Cfnc (15:07), почему бы не выпустить?
15:08  Schar: https://news.yandex.ru/story/V_RPC_dopustili_razryv_cerkovnoj_obshhnosti_s_Konstantinopolem--da71c88a7325fbfb5ec61dbb227e31b5?lang=ru&from=main_portal&stid=L9CVzAWyl8lDyCtfH1hZ&t=1537012451&lr=10752&msid=1537013146.79014.122097.50414&mlid=1537012451.glob_225.da71c88a
---
Попы пошли на разрыв отношений. Дурной пример заразителен...
15:09  Cfnc: harlowbutler (14:55), о ваще т сказал что они из гру???)если тернза иэй вместе с венедиктовым двадцать раз повторят-это ещё на повод утверждать
15:10  Schar: dan777 (15:04),
---
Контекст в отношении шульки более чем ясен. Г***о с жирной точкой...
15:11  dan777: Schar (15:08), как думаешь многие ли веруют?
15:18  Schar: dan777 (15:11),
--
Да куй поймешь этих дебилов. Вчера они поголовно атеисты, сегодня верующие. Вот моя компашка в клубе все неверующие. Вернее скажу так - уважительно относятся к вере. Но это далеко от нынешней церкви...
15:21  dan777: Schar (15:18), со мной та же история.
я в Бога не верую. но таки слегка в Него верю.

Всем Удачи!
15:22  v_u_k: Cfnc (15:07), Пу приказал
15:23  Schar: Этот дурак не понимает зачем их выпустили на экран А зачем Крым взяли, в Донбасс вперлись, в спорте обосрались, боинг сбили? А ,придурок?
15:24  dan777: точнее наоборот - не верю, но верую. хотя в чем разница кто бы знал
15:26  dan777: Schar (15:23), без всего тобой перечисленного как минимум не было бы что сейчас обсуждать на эту тему. Под лежачий камень вода не течет
15:26  sos: Правильно шар, все развалины в стране - тоже дело рук Станислава Михайловича.
15:26  dan777: сделай, что должно и будь, что будет
15:27  sos: Вместе с сианистами все развалял.
15:34  Jannbel: Татьяне Чепковой - привет!
15:35  Schar: dan777 (15:26),
----
Всегда есть что обсуждать. В данном случае обсуждаем путинское г***о. Неприятно, но приходится в г***е шуровать...
15:36  Jannbel: Cfnc (15:09), Какая разница гру не гру да может это личная челядь дюбина из ссо
15:47  Schar: https://echo.msk.ru/blog/insider_1/2278268-echo/
----
Паспорта этим людям выданы УФМС. Мне например выданы паспортным столом "Коньково". И это нормально. Где живешь там и дают....
15:55  Schar: https://meduza.io/news/2018/09/15/zhurnalisty-pozvonili-po-telefonu-iz-dokumentov-fms-na-aleksandra-petrova-im-otvetili-chto-eto-minoborony
---
Хе-хе...
15:57  Schar: Schar (15:47),
----
Я к тому что УФМС выдает паспорта некондиционным жителям Москвы...
16:19  Тимофей Квасцов: Schar (15:35), а наина ельцина, таня дьяченко,чубайс, кудрин, греф, наепулина, силуанов, дворкович, венедиктов, абрамович и дерипаска разве не имеют отношения к этому г авну и самими им не являюцца? :) или это разные сорта г авна? :) или свое либеральное г авно не пахнет? :)
16:23  dan777: Тетяна Мантян разъясняет все на прецедентах
я бы на месте РФ затопил английский крейсер, похер какой
хуже все равно не будет
16:24  dan777: https://www.youtube.com/watch?v=daArIKh0zDk
16:26  dan777: все этим естественно и кончится. боюсь в ближайшее время
16:27  dan777: британский крейсер бы многие противоречия разрешил
16:28  dan777: к обоюдному согласию
16:31  dan777: но наращивать боевую мощь придется России побыстрее.
даже если не уе**ать брит крейсер все равно время поджимает судя по всему
16:31  Schar: Вам Квасцов надо спустить пар. В Москве сейчас если не ошибаюсь 700 рублей посещение в фитнес со всеми услугами...
16:32  Schar: Я как гостя могу провести бесплатно...
16:32  dan777: Schar (16:31), есть клубные карты.
16:34  dan777: хотя со всеми услугами ту же штуку стоит примерно посещение. как бы не больше
16:36  v_u_k: Тимофей Квасцов (16:19), Они тоже кого-то отравили? ))
16:36  Cfnc: Schar (16:32), а вот можно пыром тебе не по шопе а по яйкам?)как смотришь,Шарик?)
16:36  dan777: все услуги нужны пару раз в месяц. а экстраординарные в лучшем случае в 2 месяца раз
16:39  Schar: dan777 (16:32),
---
Она у меня есть и позволяет известные льготы. Кроме полагающигся бесплатных посещений я могу всегда договориться насчет посещений в счет своей карты....
16:40  Schar: Cfnc (16:36),
---
Дурак
16:47  Тимофей Квасцов: v_u_k (16:36), а что кто то из них работая на путина и обслуживая режим в течении 18 лет выразил как то свой протест против чего либо включая отравления? :) или подал в отставку со своих знатных гос постов? :)
16:51  dan777: я иной раз Савельевский вынос мозга слушаю. в последнем выпуске он критиковал ученных которые вызывали стресс у мышей с помощью волос кошки. я не смог дальше слушать. представил себе мыша подпрыгивающего при попытке поднести к нему клок волос кошки.
и опыт, сын ошибок трудных
16:54  dan777: наличие подобного эффекта требовало бы отдельных не менее важных исследований
16:55  dan777: можно было бы прикольные ролики для ютьюба забацать
16:57  ForexGuru: Двое журналистов иностранных СМИ уверяют, что смогли дозвониться по телефонному номеру из документов ФМС на имя Александра Петрова​ и им ответили, что это номер Минобороны России

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/15/09/2018/5b9d03539a79471af4e3b763?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
17:01  dan777: ForexGuru (16:57), ) прикалываются сс**и. ничего, когда завоюем остров заставим их друг с другом в снукер играть от подъема до отбоя
17:02  ForexGuru: harlowbutler (14:55), пытливые интырнет пользователи так же по сравнивали кабинет симоняншы, в котором она,как утверждает, проводила интервью, и интерьеры на самом интервью, так по фоткам - это совершенно разные помещения) симонянша врет,что у себя в кабинете их опрашивала.
17:03  v_u_k: Тимофей Квасцов (16:47), Они подрывают режим изнутри. )) Страдают и терпят.
17:03  v_u_k: Тимофей Квасцов (16:47), Они подрывают режим изнутри. )) Страдают и терпят.
17:05  dan777: ForexGuru (17:02), наша Симаньян с Заглавной буквы
17:05  dan777: и кабинет ее то же
17:06  leto: Cfnc (15:07), может, это тролинг такой ? типа, вы нас обвиняете, ну нате, получите их, этого Петрова и Боширова
17:08  dan777: leto (17:06), к бабке не ходи. кто бы перед Великобританией начал бы пар разводить, если ее не потролить
17:08  leto: https://meduza.io/shapito/2018/09/14/kazalos-smeshnee-intervyu-petrova-i-boshirova-uzhe-nichego-ne-budet-my-oshibalis-derzhite-novuyu-portsiyu-shutok
смешно)
17:11  dan777: хто такое это Великабринание в обсуждаемом контексте? кто ни будь задайте себе вопрос. если на каждое Великобритание серьезно реагировать на остальных реальных запала не хватит
17:12  leto: никто бы не разрешил настоящим грушникам вот так палиться на ТВ, если это только так не было задумано
17:15  dan777: leto (17:12), ты хоть одного ГРУ шника видел?
я только Суворова. хотя например фсб - шников ака кейджибишников видал в довольно серьезных чинах
17:19  dan777: https://www.youtube.com/watch?v=gySVf6uLjII
рекомендую : Клады и тайники в пещерах Ледникового периода
Центр Архэ
17:20  v_u_k: leto (17:12), Пу верит, что это не гру. Может ему так гру рассказало, а он возьми и ляпни про ТВ.
17:24  dan777: v_u_k (17:20), вопросы Веры Пу обсуждает в соборе на месте плавательного бассейна. и возносит он свои вопросы не СМИ
17:24  leto: v_u_k (17:20), верит..рассказало...ляпнул...
ты откуда такой наивный ?
17:25  dan777: а Пу и само НЕСМИ сп***еть не посмеет
17:32  leto: dan777 (16:24), вот согласна с ней полностью про англосаксов.
17:35  Cfnc: leto (17:06), я именно это и имел ввиду
17:36  dan777: leto (17:32), )
то, что исходит от Бритов в последнее время какой то сюр.
особенно бОрис Джонсон
17:42  ForexGuru: Флойд Мэйвезер: «Возвращаюсь, чтобы сразиться с Пакьяо в этом году»
17:45  dan777: ForexGuru (17:42), мне старые добрые Олимпийские Игры среди боксеров нравились не меньше нынешних боев. они были естественней. чисто интуитивно. текущие отдают рестлингом
17:46  dan777: хотя хз
17:46  leto: если заметить, там эта Симоньян в некоторых местах на интервью еле сдерживается от смеха и кусает губы..
17:48  dan777: leto (17:46), на то у нее и кликуха - мешок со смехом
17:53  v_u_k: leto (17:24), Забыла как он видео атаки вертолетов пендосов в Афгане выдавал за действия МО РФ в Сирии в интервью О. Стоуну )) Всё может быть намного проще. Дурит его Шойгу в очередной раз. ))
17:56  dan777: v_u_k (17:53), кинь ссылку плз. я собираю всякое интересное
17:59  Schar: Клоуны. Леточка авторитетно впряглась....
18:01  dan777: как верить людям. даже в центре Архэ сообщают, что по тысячелетним отпечаткам можно определить - мужские или женские ступни.

а вы говорите Пу не так помолился богам
18:03  Tup: Про историю со Скрипалями и этими Петровым и Васечкиным теперь не понятно только полному идиоту.
А сколько было визгов про "бездоказательные обвинения"!
Вот сейчас они доказаны на все 100%!
И что мы слышим в ответ?
Про какой-то "троллинг"...
Это не роллинг, уважаемые.
Это называется обосрались по полной!
Просто круче обосраться было нельзя!
А Бриты очень грамотно выдерживали паузу для того, чтобы путеноиды всё глубже и глубже залезали в расставленные им сети, городя одну куйню за другой.
Апофеоз конечно был с участием Путина, который рассказал, что они нашли этих двух "простых граждан"...
Позорище, плеать...

Новости рынка


 
  О компании -

Редакция · Реклама · Контакты

 
Графики и котировки Forex / Форекс -

Котировки · Котировки онлайн · Графики · Графики онлайн · Информеры - Курс валют ЦБ и Форекс

Быстрый переход

Котировки валют · Курс доллара к рублю · Курс евро к рублю · Курсы валют к рублю · Котировки акций · Нефть · Золото · Биткоин · Нефть Urals

Аналитика и прогнозы Forex / Форекс -    

Архив новостей валютного и фондового рынка · Архив экономических новостей и событий

Сообщество форекс - трейдеров -  

Форекс Форум

Новости и аналитика рынка валют Forex / Форекс, фондовых и сырьевых рынков на ProFinance.Ru - Copyright © 1995 - 2023 ПроФинанс.ру.
Редакция · Реклама на сайте ·